La responsabilità amministrativa delle imprese: il D. Lgs 231/2001

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Formazione Specifica: Professionisti

La responsabilità amministrativa delle imprese: il D. Lgs 231/2001

18 ORE IN E-LEARNING

Obiettivi del corso

Il corso è incentrato sull’analisi del D.Lgs. 231/2001, ovvero, la norma che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica. Si tratta dei casi in cui l’azienda, come organizzazione, viene ritenuta co-responsabile del reato che sul piano penale è attribuito ad una o più persone fisiche. Il corso ha l’obiettivo di assicurare la formazione e l’aggiornamento del professionista esperto 231 (Auditor 231) e componente di ODV, in grado di definire gli elementi base di un Modello Organizzativo di Gestione (MOG) così come individuato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Particolare attenzione sarà dedicata dagli esperti docenti all’esame di casi pratici di risk assessment e Modelli Organizzativi 231 nonché alle principali tecniche di auditing e simulazioni di audit.

Materiale didattico

Programma del corso

Programma del Corso

1. La responsabilità amministrativa introdotta dal D.lgs.231/2001

2. L’impianto normativo: il D.lgs. 231/2001 e le successive modifiche ed integrazioni

3. Natura giuridica della responsabilità dell’ente

4. Il D.lgs. 231/2001: ambito di applicazione

Criteri soggettivi ed oggettivi della responsabilità
Individuazione dei soggetti “apicali” e “sottoposti”
Gli esercenti di fatto la gestione ed il controllo dell’ente: il titolare effettivo
La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi d’impresa

5. Reati presupposto della responsabilità:

Reati presupposto più frequenti analisi ed aggiornamento giurisprudenziale
Reati commessi all’estero

6. Le sanzioni ORE

Sanzioni pecuniarie
Sanzioni interdittive: condizioni e preclusioni
La confisca

7. Ipotesi di esclusione della responsabilità: il ruolo del Modello nell’imputazione delle responsabilità”

8. Modello di organizzazione gestione e controllo

Definizione ed elementi costitutivi
Requisiti normativi e giurisprudenziali
Criteri di redazione di un Modello idoneo ed efficace e modalità di valutazione del rischio di commissione di reati
Divulgazione del Modello
Analisi di un Modello di organizzazione gestione e controllo

9. Il Codice Etico

Contenuti e modalità di redazione
Sistema sanzionatorio
Sistema disciplinare
Analisi di un Codice Etico

10. Organismo di Vigilanza

Requisiti, nomina revoca
Funzioni e poteri
Responsabilità

Focus

Vicende modificative dell’ente e questioni societarie rilevanti per l’impostazione del Modello

Attestato

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