Corso Direttiva antiriciclaggio: guida pratica - Beta Formazione corsi online

Vuoi frequentare questo corso?

Formazione Specifica: Professionisti

Direttiva antiriciclaggio: guida pratica

3 ORE

Obiettivi del corso

Con il D.Lgs. 90 del 25 maggio 2017, la legge italiana, recependo la direttiva 849/2015/UE (la cd IV direttiva Antiriciclaggio) ha modificato quanto sancito dal D.Lgs. 231/ 2007.
A partire dallo scorso 4 luglio, dunque, i professionisti devono garantire l’adempimento degli obblighi previsti da una sempre più stringente normativa Antiriciclaggio, pena l’applicazione di pesanti sanzioni.
Il presente approfondimento professionale punta all’analisi di uno schema riepilogativo dei principali obblighi posti a carico dei “soggetti obbligati” nonché delle omissioni che scaturiscono dal mancato adempimento con il corrispondente quadro sanzionatorio applicabile. In particolare, l’attenzione sarà rivolta proprio ai commercialistie e gli esperti contabili, ai consulenti del lavoro e revisori e ai CAF e patronati.
Infine, viene proposto all’attenzione del professionista il quadro sanzionatorio applicabile alle single condotte considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio.

A chi si rivolge

Ai sensi del modificato art. 3 del D.Lgs. 231/ 2007, sono obbligati – tra gli altri – i soggetti che “Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati…”

Programma del corso

Docente

Richiedi informazioni

Scopri tutti i corsi dell’area Formazione Specifica

Auditor / Lead Auditor

Le assenze dal lavoro

Corso amministratore di condominio

Contratti di lavoro

RSPP Aggiornamento

RSPP modulo C

Welfare aziendale

Decreto Legislativo 231/2001

Chiama

Un nostro consulente sarà a tua disposizione entro 1 minuto.

Ci sono dei campi complitati erroneamente. Si prega di verificare.

La tua richiesta è stata inviata!

Seleziona Prodotto di interesse

Ho letto l’informativa sulla privacy*

Accetto termini e condizioni di utilizzo*

Desidero ricevere aggiornamenti sui corsi

* campi obbligatori

Iscriviti alla newsletter

La newsletter di Beta Formazione è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il form sotto riportato e autorizzando Beta Formazione srl al trattamento dei propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter.

Vuoi frequentare questo corso?