Corso Direttiva antiriciclaggio: guida pratica - Beta Formazione corsi online

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Formazione Specifica: Professionisti

Direttiva antiriciclaggio: guida pratica

3 ORE

Obiettivi del corso

Con il D.Lgs. 90 del 25 maggio 2017, la legge italiana, recependo la direttiva 849/2015/UE (la cd IV direttiva Antiriciclaggio) ha modificato quanto sancito dal D.Lgs. 231/ 2007.
A partire dallo scorso 4 luglio, dunque, i professionisti devono garantire l’adempimento degli obblighi previsti da una sempre più stringente normativa Antiriciclaggio, pena l’applicazione di pesanti sanzioni.
Il presente approfondimento professionale punta all’analisi di uno schema riepilogativo dei principali obblighi posti a carico dei “soggetti obbligati” nonché delle omissioni che scaturiscono dal mancato adempimento con il corrispondente quadro sanzionatorio applicabile. In particolare, l’attenzione sarà rivolta proprio ai commercialistie e gli esperti contabili, ai consulenti del lavoro e revisori e ai CAF e patronati.
Infine, viene proposto all’attenzione del professionista il quadro sanzionatorio applicabile alle single condotte considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio.

A chi si rivolge

Ai sensi del modificato art. 3 del D.Lgs. 231/ 2007, sono obbligati – tra gli altri – i soggetti che “Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati…”

Programma del corso

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